otc交易可靠吗(OTC交易的市场分布)

OTC交易的市场分布

现时最大的OTC市场在新加坡，除了源耐猛提供各类外汇，雹桥指数和期货交易外，还有摩根士丹利的台湾，香港等参考指数以供投资。在欧洲的OTC交易，比传统交易所亩唯的交易发展更为蓬勃，成为现代的投资新宠儿。

otc交易是什么意思

1、OTC交易叫场外交易市场，又称柜台交易市场，是指在证券交易所以外的市场进行的股权交易。柜台交易市场为数百万计达不到上市条件的企业提供股权交易平台，有利于中小企业发展。2、交易分散性。此类交易市场活动不是由一个或少数几个同意的机构来组织，而是由很多各自独立经营的证券公司分别进行的。因此，这些交易活动分散于各家证券公司，而无一个集中的交易场所。证券公司既是柜台市场的组织者，又是直接参与者。他们通过参加市场交易来组织市场活动，为有价证券提供或创造转让市场。3、交易的直接性。在柜台市场上，绝大数交易都是在投资人和证券公司之间进行的。证券的实际出售人将证券卖给证券公司。实际购买人从证券公司买入证券。通过证券公司的自营买卖，有价证券的转让得以在投资人之间实现。4、交易的协议性。柜台交易是行下的证券转让，是在证券公司和投资人之间协商议价的过程中进行的。每笔交易的参与双方都是证券公司和一个投资人，柜台交易市场上的每笔证券转让价格，一般都是由证券公司报出，根据投资者是否能够接受并进行协商调整而形成的。

什么是“虚拟货币OTC交易”？投资交易赚取差价违法吗？

所谓的“虚拟货币经销商”，是指作为中央对手方，利用稳定币的市场正常价差，高频的买卖虚拟货币，从中赚取差额利润；“币圈”行业内称之为“虚拟货币承兑商”、“币圈OTC”。

经测算：如果USDT价差在1分钱，每个USDT以7元人民币计算，“虚拟货币经销商”从事虚拟币交易的利润率约等于0.1428%，这意味着1000万的流水，交易一轮的收益约1.5万元人民币。

什么是“虚拟货币OTC交易"

在我看来：“虚拟货币OTC交易”——就是“中间商赚差价”，低价收取卖家的币，然后向买家高价卖出。

泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币TetherUSD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换——类似于：在博彩场所中用作投注的替代品，它在赌场用来代表现金，一般情况下设计成类似硬币般的圆形筹码。

就好比某赌场的筹码官方定价是7元一枚；当你进赌场拿现金找中介兑换时，中介按照7.1元一枚兑给你；当你赚钱了要出赌场，需要将筹码变现成现金时，中介回收筹码的价格为6.9元一枚；这样一来回，中介每一枚筹码就赚了两分钱。

数字货币OTC商家的生财之道，就在这里！

如上图所示我们可以看到：

买卖泰达币（USDT）的商家众多，购买单价在人民币在7.15与7.16之间，卖出单价却在7.10到7.17之间。

看到这币圈之外的人，一定会疑问：

“USDT为什么没有一个统一的价格，而是出现这几分钱价差，让这些OTC商家来投机赚差价呢？”

为什么大部分消费者不选择OTC商家中卖的最便宜的跟他买？然后，选择收的价格最高的，跟他卖？

这是因为：消费者拿人民币等法币买卖数字货币这个过程中，存在一些风险，比如说，买币的时候，一般都是消费者先打款，然后，卖币的商家再发币；但是，之前确实有商家收到钱之后不发币，存在违约；所以，消费者不仅仅看哪个商家的价钱低，还要看哪个商家的信誉好。

另外，尤其消费者在“卖币换成人民币”的环节中，有可能收到赃款，一旦收到赃款，就容易被公安机关冻结银行账户，即使后面提交交易记录能够解冻，但是跟公安机关沟通也是较为繁琐。所以，选择一个靠谱的“客户”来卖币，就显得尤为重要。

所以，USDT的商家收购价和卖出价出现价差，纯属虚拟货币行业里面的特性。这就意味着：“商家”的信誉越好，选择与该商家交易的消费者就越多，该商家的差额利润就越多。

“虚拟货币经销商（OTC）"业务模式大概有以下几种

因而它不将主人视为君主，唯命是从。有时候

1、在某个单一的主流的虚拟货币交易所平台上，注册成为平台上的OTC商家，可以一边挂“买单”买进，另一边挂“卖单”卖出；买卖双方都是自由撮合的；

2、在几个主流的虚拟货币交易所平台上，都注册有账号，成为几个平台的OTC商家，在几个平台上挂“买单”和“卖单”，赚取跨平台间的币价差额利润；

3、在主流的大交易所平台挂“买单”，但是在小交易所平台挂“卖单”，因为小交易所的“卖单”通常比大交易所的“卖单”成交价高；

4、“买单”与“卖单”，都是在小交易所成交的，这样的话，相较于大交易所：“买单”与“卖单”的成交价分别是“更低”和“更高”，很显然，利润更大；

5、不通过第三方的“虚拟货币交易所平台”注册OTC商家撮合交易，而是通过境内或者境外的“聊天软件”来发布“买单”与“卖单”的信息，在“聊天软件”中通过群友来完成交易。

你怎么叫它，它都当没听见。猫和主人并不是主从关系，把它们看成平等的朋友关系会更好一些。也正是这种关系，才显得独具魅力。另一方面猫把主人看作父母，像小孩一样爱撒娇，它觉得寂寞时会爬上主人的膝盖，或者随地跳到摊开的报纸上坐着，尽显娇态。

投资买卖USDT赚取差价违法吗

根据2017年9月4日，人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确：“任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动”，但是，并没有禁止民间持有、投资买卖数字货币。

《关于防范比特币风险的通知》中更提及,“从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品”。因此，比特币具备虚拟财产、虚拟商品的属性，应受到法律的保护。”

根据相关法律规定单纯买卖USDT不算违法，只是存在法律风险，但是以此为业买卖数字货币大量挣取差价是否涉及到“非法经营”的问题，那就另当别论了。

申明

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深度必看|你肯定不知道的OTC交易，为了您的资金安全，请一定看完！

俗话说：人在江湖漂，哪有不挨刀。在币圈场外交易的野套路更是防不胜防，一不小心就可能上当受骗，更有骗子通过做*，获利百万，为避免大家上当受骗，特撰写本文揭秘场外交易时骗子们的各种骗术。

otc干了一年，遇到过、处理过无数骗子，斗智斗勇，乐趣无穷，现在分享给大家，做otc的，就提个醒儿，不做otc的，就看个乐呵。

 骗术——小儿科版

在这个过程中，骗子会有意无意在订单聊天中，透露出来，自己很不差钱的样子。而且第一次付款完，他会立马问你，说还有吗，我还要。让你心有窃喜，麻痹大意，然后进去连环套中。

额，别笑，去年真有连续几单，甚至几十单被骗的。今年商家培训做得多，基本没有上当的了。

2.“请你代付”

3.P图诈骗

二、进阶版

1.A,B两人同时找同一个卖家，下两笔金额完全一样的买单，A付款后不标记已付款，B不付款标记已付款，然后B不断催促卖家放币，卖家单子一多，一急，就放了，然后B提币走，A开始申诉，提供付款证明，要求卖家放币。

2.拍10000块，付款1000元，拍1000个usdt，付款1000元，等等。这种不一定就是骗子，也有新手。因为还有新手买10万付款100万的，哈哈。当然这种情况下有些平台otc商家信誉良好，都是立马退款的。

三、高阶版本

再比如，场外有非常多的交易团队，所以骗子2冒充交易团队成员a，要求同一交易团队成员b把币打到某个地址。

类似的，非常非常多。这是一伙对币圈和场外非常熟悉的骗子，他们对场外交易团队熟悉，对场外规则熟悉，对各otc平台熟悉。据我所知的，就有三、四笔成功的，受骗超过数百万。

总结下，骗子一般喜欢利用人性中那么一点点的贪婪、那么一点点的懒惰、那么一点点的自负，那么一点点的不小心，熊市寒冬，大家小心！

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火币的otc怎么样？

您好，请提交以下资料：1.请提交您的火币个人uid。2.联系方式。3.所在国家国籍。4.拥有法币渠道，或者您意愿成为哪个国家或者区域的商家。将以上4个信息发送邮件至otc@huobi.pro邮箱，我们会在48小时内与您取得联系并核实信息。

OTC交易哪个平台好？有知道的吗？

　　华盛天成。提供投资股票（沪/深港通A股、美股、港股）、期货(美原油、黄金、白银、恒指、德指、A50等)、外汇（美元兑人民币等）等上千个品种投资交易，专业能力强，平台稳定可靠，是个不错的投资选择

国内有做OTC交易的正规平台吗

没有

数字货币OTC交易合法吗？细数OTC交易的法律风险

OTC场外交易(overthecounter)是币圈常用的出入金通道，在加密货币领域中扮演举足轻重的角色，国内的头部交易所都支持OTC场外交易，但是随着加密市场的发展，OTC规模日益壮大，由于缺乏监管，OTC交易面临的法律风险也与日俱增。

本文主要探讨OTC场外交易的合规性，以及投资者在OTC交易中可能遇到的几种风险。

探讨“OTC交易是否合法”，首先要提到到的是买卖数字货币是否合法。

2013年12月，央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，通过《通知》，我们可以正确认识到比特币的属性——一种特定的虚拟商品。既然是商品，在法律层面视为“物”，而在我国持有这种“物”，并不违法。

在2017年9月4日以前，市场上众多的数字货币交易所都可以用RMB直接充值买卖虚拟货币，如同股票的场内交易。

但是虚拟货币市场ICO代投猖獗，交易所各种圈钱跑路，大众因为贪婪和无知纷纷卷入其中上当受骗。

9月4日，央行、工信部等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》叫停ICO，国内数字货币交易所被关停，转向海外。

九四之后，众多数字货币交易所关闭了RMB—虚拟货币的交易对，但是这样就无法满足法币（RMB）兑换虚拟货币的投资需求，于是投资者开始将目光转向OTC场外交易。

最初的OTC交易主要依托社交媒体的聊天室或群聊（Q群、wei信群）等来撮合交易，但是这种双方私下交易，法币（RMB）和虚拟货币都没有中间方作为托管，而群聊单纯的以群主作为中间人来做信用担保。

这种纯信用的担保交易导致乱象丛生，交易双方欺骗行为、社交群主跑路行为极其恶劣，严重危害投资者的切身利益，于是，投资者纷纷转到交易所的OTC平台，类似淘宝等电商平台的C2C（个人对个人）交易。

在OTC平台交易时，数字货币交易所担起“担保人”的职责，交易中的币会先锁定在交易所，转账完成后，在平台“放币”，数字货币才会到买方的钱包地址中。

我国现行的关于虚拟货币的法律法规，并没有明确禁止数字货币的点对点的OTC交易，但是对利用虚拟货币进行传销、洗qian等犯zui行为涉及的OTC交易，将面临较大的法律风险。

本文列举如下几种:

①诈骗风险。

投资者在通过社交媒体、群聊撮合的OTC交易时面临巨大的信任危机，钱到币不到或者币出钱未收的诈骗行为时有发生。

但是基于数字货币交易所“品牌信任”的OTC平台，也并非安全。没有KYC（实名认证）和交易合同的虚拟货币交易，由于钱包地址的匿名性使犯zui主体难以追踪，在诈骗发生或者交易所跑路后，即使警方介入侦查也难有结果。

②洗qian风险。

OTC交易市场可以隐秘又庞大，通过数字货币尤其BTC和USDT（匿名性、去中心化）洗黑qian，要比传统的洗qian方式要方便的多，跨国转账的时间短、效率高、成本低，由于撮合不标准、信息流通不透明，所以越来越多的黑qian通过OTC交易流进了数字货币市场，这些黑qian被拆成大批量小额度不断的在数字货币市场上流传，最终被洗白。

虽然头部交易所近年来加强了KYC（实名认证）制度和AML（反洗qian）措施，仍有不法分子绕过重重防线，将黑qian流入加密货币市场。普通用户若收到这些来路不明的黑qian，就可能导致“冻卡”或者被抓。

涉嫌的罪名多为掩饰、隐瞒犯zui所得、犯zui所得收益罪；帮助信息网络犯zui活动罪；洗qian罪；非法经营罪；组织、领导传销活动罪（传销型资金盘中的OTC商家）；诈骗罪或者开设赌场罪等犯zui的共犯等。

③交易延迟的风险。

“币圈一日，人间一年”，与普通的金融市场不同，虚拟货币的价格波动剧烈，市场上币价一日的涨跌程度，可能抵得上其他资产一年的涨跌程度。

而OTC交易时，就有可能遇到交易对象交付延迟的违约风险，尤其对一些合约用户。在OTC交易撮合时，如果交易对象手中暂时没有币无法交付，或者因比价上涨延迟交付，就有可能在震荡剧烈的行情中蒙受重大损失。

④司法执行困难。

我国对数字货币的法律法规仍比较模糊，因此对于涉及加密数字货币的争议或纠纷诉诸司法处理时，不同地区、不同司法机构对数字货币的处理方式也不同。甚至有些法院会判定OTC交易不合规，或者对相关案件推迟立案、结案，若是资金涉及到黑qian，交易方将面临“血本无归”的风险。

另外，涉及数字货币OTC交易合约的纠纷案件中，根据OTC合约，受害人诉讼要求交易对象返还一定数量的虚拟货币作为违约金，但是若交易对象拒不履约，法院或仲裁机构在强制执行过程中也难执行，困难重重。

投资者OTC平台出售虚拟货币时，一定要选择KYC认证、信誉度高的OTC商家，多考察一下交易对象的注册时间、是否通过了平台的多重认证。

若在交易中收到非实名的付款，一定要原路退回，并且在退回时备注：打错了/转账错误，及时取消OTC交易，谨防与黑qian产生任何关系。

交易有风险，投资需谨慎。在OTC交易中遇到币价显著低于市场价的商家时，切勿贪小便宜落入陷阱。

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我们会持续分享币圈有趣、有料的故事和干货；做更多的数字货币资产投资；欢迎广大币圈朋友关注交流。

什么是otc？

Otc是指非处方*，一般是指最常用的，使用时间较长，疗效肯定，不良反应较少，价格适宜，且不需要临床执业医师开具处方，患者自己在*店购买，遵照*品说明书就可以使用的*品。

OTC市场是什么？

otc（场外交易市场，又称柜台交易市场），和交易所市场完全不同，otc没有固定的场所，没有规定的成员资格，没有严格可控的规则制度，没有规定的交易产品和限制，主要是交易对手通过私下协商进行的一对一的交易。场外交易主要在金融业，特别是银行等金融机构十分发达的国家。现时最大的otc市场在新加坡，除了提供各类外汇，指数和期货交易外，还有摩根斯坦利的台湾，香港等参考指数以供投资。在欧洲的otc交易，比传统交易所的交易发展更为蓬勃，成为现代的投资新宠儿。otc方式与撮合方式的差异主要表现在：一是信用基础不同，otc方式以交易双方的信用为基础，由交易双方自行承担信用风险，需要建立双边授信后才可进行交易，而撮合方式中各交易主体均以中国外汇交易中心为交易对手方，交易中心集中承担了市场交易者的信用风险；二是价格形成机制不同，otc方式由交易双方协商确定价格，而撮合方式通过计算机撮合成交形成交易价格；三是清算安排不同，otc方式由交易双方自行安排资金清算，而撮合方式由中国外汇交易中心负责集中清算。